Geldwäschegesetz: Unterschied zwischen den Versionen

Die Änderungen im Geldwäschegesetz wurden den deutlich verschärften Vorgaben der EU-Richtlinie angepasst um die Geldwäsche sowie die Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Die Identifizierung der Kunden steht weiterhin im Vordergrund. So wurde der Schwellenwert für Transaktionen, bei denen Bargeld entgegen genommen wird oder Inzahlungnahmen von hochwertigen Gütern erfolgen, von 15.000 Euro auf 10.000 Euro gesenkt.

Eine Risikoanalyse des eigenen Unternehmens muss erstellt werden und eine eigene Einstufung erfolgen. Eine entsprechende Dokumentation ist erforderlich. Die Risikoanalyse muss umfangreich ausfallen, wenn umfangreiche Exportgeschäfte getätigt werden und Transaktionen mit neuen Kunden alltäglich sind.